2华男1林梦公司 被控洗钱
2020-08-10

(汶莱斯市17日讯)两名马来西亚华族男子和一家林梦货币兑换公司昨天在汶莱高等法庭被控洗钱。

第一被告是从老越携带120万令吉和其他多种货币进入汶莱时未依法申报,涉嫌触犯2012年犯罪资产追缴法令第37(1)项条文。他也被指在同项法令第3(1)项条文下犯下了洗钱罪。

第二被告和货币兑换公司则被控唆使第一被告洗钱。

据检察单位所提呈的控状,第一名于2013年10月12日从老越进入汶莱时携带了120万令吉和其他货币,在抵境时他并没有申报。该笔钜款相信是犯罪所得。

昨天在法庭过堂时,被告由于需要时间考虑,并未表示认罪与否。案件将于8月8日再过堂。

没有申报现金跨国流动,在2012年犯罪资产追缴法令第37(1)条下,最高刑罚可达到5万元罚款、3年监禁或两者兼施,第3(1)条下洗钱罪名则可被处以50万元以下罚款、10年以下监禁或两者兼施。企业机构犯罪,罚款可高达100万元。

案件由高庭法官拿督张万安审理。代表检方的是三苏丁卡马鲁丁副检察司和达央姑哈兹拉尤索夫副检察司,而辩方律师则是尤索夫哈林律师事务所的本基兰凯鲁尼占律师。